http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03
1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати
операції, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 1.2 цієї
глави, в сумі, що не дорівнює і не перевищує 150000 гривень, за
умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її
резидентність. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний
зазначити у довідках та квитанціях, передбачених у главі 5 цієї
Інструкції, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка
здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого
документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його
видав. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний
забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує
особу та підтверджує її резидентність, які містять дані, на
підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці
копії засвідчуються відбитком штампа каси банку (фінансової
установи), пункту обміну валюти. Відбиток штампа обов'язково має
містити реквізит "дата" та проставлятися таким чином, щоб його
частина розміщувалась на фотографії. { Абзац перший пункту 1.3
глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 }